Регламентирующие документы

Регионы

Размер шрифта A A

Федеральное казначейство

официальный сайт Казначейства России

Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

Федеральное казначейство

официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru

Главная/Контроль/Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

Регламентирующие документы

Приказ Федерального казначейства от 13 июля 2023 г. № 13н "Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

5 сентября 2023, 10:02

Информационное письмо РФМ для аудиторов от 31.03.2023

14 июня 2023, 10:03

Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 г. № 18

14 июня 2023, 10:02

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 г. № 1188

14 июня 2023, 10:01

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 г. № 569

14 июня 2023, 10:00

Приказ Федерального казначейства от 25 октября 2022 г. № 28н "Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям"

6 декабря 2022, 15:26

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219

10 июня 2022, 18:59 (10 июня 2022, 19:00)

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ

DOCX 132.9 КБ

15 июля 2021, 07:33 (15 июля 2021, 07:34)

Методические рекомендации по планированию проверок при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"

27 января 2021, 19:17

Рекомендации по применению результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма аудиторскими организациями и аудиторами

18 января 2021, 15:07 (18 января 2021, 15:08)

Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

18 января 2021, 15:05 (18 января 2021, 15:07)

ПАМЯТКА для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

25 февраля 2020, 16:40 (25 февраля 2020, 16:44)

Презентация «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе»

17 января 2020, 15:10

Межрегиональная конференция 29 июля 2019 года

5 августа 2019, 15:24 (5 августа 2019, 15:26)

повестка от 29 июля 2019 года PDF 2.0 МБ

протокол № 3 от 29 июля 2019 года PDF 1.4 МБ

1_Шоломицкая О.А. PPTX 515.6 КБ

2_Кобозева Н.В. PDF 849.6 КБ

3_Неверов Г.Н. PPTX 244.4 КБ

Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57

15 марта 2019, 16:17

Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58

15 марта 2019, 16:16

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59

15 марта 2019, 16:15

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60

15 марта 2019, 16:10 (15 марта 2019, 16:14)

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366

15 марта 2019, 16:02 (15 марта 2019, 16:08)

ПРАВИЛА осуществления контроля соблюдения аудиторскими организациями, проводящими обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

21 февраля 2019, 13:35 (21 февраля 2019, 13:36)

ОТЧЕТ О СЕКТОРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА С УЧАСТИЕМ

АУДИТОРОВ (Публичный отчет) 2018 год

(Одобрено решением Совета по аудиторской деятельности 14 декабря 2018 года. Утверждено решением МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 25 января 2019 года)

DOCX 940.9 КБ

8 февраля 2019, 15:52 (8 февраля 2019, 15:53)

Методические рекомендации по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

11 декабря 2018, 11:53

Регистрация в Личном кабинете

15 октября 2018, 11:13

Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для бухгалтеров

15 октября 2018, 11:13

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59

15 октября 2018, 11:12

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110

15 октября 2018, 11:12

Работа с порталом, регистрация доверенных лиц

15 октября 2018, 11:12

Представление сообщений в Личном кабинете

15 октября 2018, 11:11

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203

15 октября 2018, 11:11

Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103

15 октября 2018, 11:11 (15 октября 2018, 11:12)

Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 № 82

15 октября 2018, 11:10

Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492

15 октября 2018, 11:10

Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667

15 октября 2018, 11:10 (15 октября 2018, 11:11)

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804

15 октября 2018, 11:09

Письмо Минфина России от 19 июня 2012 г. № 07-06-10678 [О переводе новой редакции сорока Рекомендаций ФАТФ на русский язык]

15 октября 2018, 11:04

Письмо Минфина России от02.10.2013 № 07-02-0540858 о применении аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами Федерального закона «О противодействии легализации (отмываотмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

15 октября 2018, 11:04 (15 октября 2018, 11:09)

Письмо Минфина России от 1 марта 2012 г. № 07-06-10261 Об утверждении новой редакции сорока Рекомендаций ФАТФ

15 октября 2018, 11:01

Письмо Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 07-03-051098 "О принципах и процедурах внутреннего контроля качества работы в целях противодействия коррупции в аудиторских организациях"

15 октября 2018, 11:01 (15 октября 2018, 11:04)

Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции

15 октября 2018, 11:00

Отчет Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (2017 - 2018 гг.)

15 октября 2018, 11:00

Отчет Росфинмониторинга о национальной оценке рисков финансирования терроризма (2018 г.)

15 октября 2018, 11:00 (15 октября 2018, 11:01)

Личный кабинет как инструмент взаимодействия с частным сектором в целях соблюдения требований ПОДФТ

15 октября 2018, 10:57

Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

15 октября 2018, 10:57 (15 октября 2018, 10:59)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2017 о подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к личному кабинету

15 октября 2018, 10:56

Информационное сообщение о IV Международном семинаре «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе»

15 октября 2018, 10:56 (15 октября 2018, 10:57)

Инструкция по настройке рабочего места пользователя Портала Росфинмониторинга

15 октября 2018, 10:55 (15 октября 2018, 10:56)

Протокол 1

13 октября 2018, 16:45 (29 декабря 2018, 10:46)

Протокол 2

12 октября 2018, 10:47 (29 декабря 2018, 10:47)

Протокол 3

12 октября 2018, 10:47 (29 декабря 2018, 10:48)

Протокол совещания в Москве

12 октября 2018, 10:45 (29 декабря 2018, 11:21)

Протокол 4

12 октября 2018, 10:13 (29 декабря 2018, 11:20)

Протокол 5

12 октября 2018, 10:10 (29 декабря 2018, 11:23)

Протокол 6

12 октября 2018, 10:08 (29 декабря 2018, 11:25)

Протокол совещания в Новосибирске

12 октября 2018, 09:26 (29 декабря 2018, 11:27)

Протокол совещания в Нижнем Новгороде

11 октября 2018, 16:41 (28 февраля 2019, 16:42)

© Федеральное казначейство
101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 6, стр. 1
101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 6, стр. 1
Телефон единого контактного центра Федерального казначейства
8 (800)30-10-777 (круглосуточно)